Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

01 апреля 2025, 12:43
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении ежегодного отчета об эффективности управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении ежегодного отчета об эффективности управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об утверждении Порядка определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить ежегодный отчет об эффективности управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год с учетом информации о проводимой руководством банка работе по согласованию с Банком России применения требований и рекомендаций регулятора согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить ежегодный отчет об эффективности управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2024 год с учетом информации о проводимой руководством банка работе по согласованию с Банком России применения требований и рекомендаций регулятора согласно приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 4.

Решение по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
5.1. Утвердить Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Порядок определения риск-аппетита) в новой редакции согласно приложению 5.
5.2. Заместителю Председателя Правления, курирующему Дирекцию рисков, в срок до 01.07.2025 инициировать внесение изменений в Порядок определения риск-аппетита согласно поручению, указанному в приложении 6.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025 № 11.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mV4roboYh0Kf2vMxxLvn-AA-B-B