Раскрытие информации компаний | 📰"Группа ЛСР" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2025.
2.2. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.03.2025.
2.3. Повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2024 год.
2. Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту.
3. Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
4.Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5. Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе.
6. Рассмотрение отчета о результатах самооценки Совета директоров, результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества.
7. Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества.
8. Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.
9. Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2025 год.
10. Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2024 год.
11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по усмотрению Совета директоров.
12. Анализ профессиональной квалификации, опыта, навыков, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества.
13. Рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2024 года.
14. Рекомендации по назначению аудиторских организаций для проведения аудита МСФО и РСБУ отчетности Общества за 2025 год. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций.
15. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции.
16. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
17. Вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
18. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.
19. Утверждение председательствующего и секретаря заседания общего собрания акционеров Общества.
20.Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
21. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
22. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
23. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества, а также определение формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
24. Предварительное утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год.
25. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
26. Рассмотрение доклада Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FA841mO5fUSthM4002Mw1A-B-B