Раскрытие информации компаний | 📰"ЛЭСК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06.03.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.03.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2024 год и порядку его выплаты.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества.
8. Об установлении даты фиксации списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, утверждении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой к годовому заседанию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества.
9.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TUyz-AU8JTEmz9h-AO5rzZyQ-B-B