Раскрытие информации компаний | 📰"Софтлайн" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.10.2024 по 31.12.2024»
Принято решение:
Утвердить (i) Отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за период с 01.10.2024 по 31.12.2024, (ii) выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита» за 4 квартал 2024 год.

По вопросу 5 повестки дня: «Утверждение отчета о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров»
Принято решение:
Утвердить Отчет о выполнения поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.

По вопросу 6 повестки дня: «Утверждение актуализированного плана работ Департамента внутреннего аудита на 2025 год»
Принято решение:
Утвердить актуализированный План работ Департамента внутреннего аудита Общества на 2025 год.

По вопросу 8 повестки дня: «Утверждение Политики информационной безопасности группы компаний Софтлайн»
Принято решение:
Утвердить Политику информационной безопасности группы компаний Софтлайн.

По вопросу 11 повестки дня: «Избрание Правления Общества»
Принято решение:
Избрать Правление Общества в следующем составе: Иорданский Виктор Андреевич, Котусов Владислав Валентинович, Лавров Владимир Евгеньевич, Машкова Вера Юрьевна, Мельников Андрей Геннадьевич, Мельникова Александра Сергеевна, Русских Максим Олегович, Тараканов Артем Вячеславович, Типисова Елена Борисовна. Избрать Председателем Правления Общества Лаврова Владимира Евгеньевича. Избрать Советником Правления Общества Боровикова Сергея Игоревича.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2025 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 02/25 от 21.02.2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ilP0GJgLpUqVmfDYWppwuA-B-B