Раскрытие информации компаний | 📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 11 вопросу повестки дня
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1) О состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организациях, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро».
2) Об основных результатах работы Общества в 2024 году, о перспективах на 2025 год.
3) О консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2024 год.
4) О финансовых результатах Общества за 2024 год.
5) Об утверждении отчета Дирекции по внутреннему аудиту Общества о работе подразделения за 2024 год.
6) Об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в деятельности Общества за 2024 год.
7) Рассмотрение существенных аспектов деятельности предприятий, входящих в одну группу лиц с ПАО «ФосАгро», в сфере реализации минеральных удобрений в 2024 году, включая анализ состояния рынков и конкуренции на них.
8) Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2024 году.
9) Об оценке практики корпоративного управления Общества в 2024 году.
10) Об итогах работы совета директоров Общества в 2024 году.
11) Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: советом директоров принято решение: внести изменение в повестку дня данного заседания, дополнив ее вопросом 11 «Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня (Вопросы, связанные с подготовкой годового общего собрания акционеров Общества):
«11.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 171 рубль на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 20 апреля 2025 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 21 апреля по 06 мая 2025 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 21 апреля по 29 мая 2025 года включительно.».»
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2025 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 14 февраля 2025 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1PxHYDkAwkKZwkdHRW2OSw-B-B