Раскрытие информации компаний | 📰«НПК ОВК» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования: решение принято.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НПК ОВК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «НПК ОВК» <информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102>.»

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«2.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «НПК ОВК» <информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102> 31.01.2024г. (последний день исполнения обязанностей);
2.2. Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением 1 к настоящему Протоколу;
2.3. Уполномочить Члена Совета директоров ПАО «НПК ОВК» <информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102> подписать Дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ПАО «НПК ОВК» <информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102>»

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Генерального директора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«3.1. Избрать на должность Генерального директора ПАО «НПК ОВК» <информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102> с 01 февраля 2024г.
3.2. Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу.»

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Правлении.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
«4.1. Досрочно прекратить полномочия Правления ПАО «НПК ОВК» 31 января 2024 года.
4.2. Определить количественный состав Правления ПАО «НПК ОВК» – 7 (семь) человек.
4.3. Назначить членами Правления ПАО «НПК ОВК» с 01 февраля 2024 года:
<информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102>
4.4. Определить срок полномочий Правления ПАО «НПК ОВК» до 01 февраля 2029 года.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2-2024 от 31.01.2024 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XcEvVmdljk6y4f6Owbmiew-B-B