Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества дать согласие на заключение с АО «Банк ДОМ.РФ» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), направленных на обеспечение обязательств ООО «СЗ «Самолет-Лайково» (ОГРН 1215000057161, ИНН 5027297020) (Заемщик) по Кредитному Договору № 90-008/КЛ-22 от 31.01.2022г., а именно:
1) заключение между ПАО «ГК «Самолет» («Поручитель») и АО «Банк ДОМ.РФ» (Банк/Кредитор) Дополнительного соглашения № 7 к Договору Поручительства № 035/008-22 от 03.02.2022г. на следующих условиях:

Стороны сделки:
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Выгодоприобретатель по сделке:
Общество с ограниченной ответственностью «СЗ «Самолет-Лайково» (ОГРН 1215000057161, ИНН 5027297020)


2) заключение между ПАО «ГК «Самолет» («Залогодатель») и АО «Банк ДОМ.РФ» («Залогодержатель») Дополнительного соглашения № 6 к Договору Последующего Залога Доли № 050/008-22 от 03.02.2022г., на следующих условиях:

Стороны сделки:
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Залогодержатель
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

3) заключение между ПАО «ГК «Самолет» («Залогодатель») и АО «Банк ДОМ.РФ» («Залогодержатель») Дополнительного соглашения № 7 к Договору Последующего Залога Доли № 050/008-22 от 03.02.2022г., на следующих условиях:
Стороны сделки:
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Залогодержатель
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Залогодатель.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

Сумма обязательств по Дополнительному соглашению № 7 к Договору Поручительства № 035/008-22 от 03.02.2022г., Дополнительному соглашению № 6 к Договору Последующего Залога Доли № 050/008-22 от 03.02.2022г., Дополнительному соглашению № 7 к Договору Последующего Залога Доли № 050/008-22 от 03.02.2022г., составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 27.12.2024 г., № 24/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vT5XZiQLe0Cc8dYgXbncGw-B-B