Раскрытие информации компаний | 📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».

Вопрос:
1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года.
Об утверждении скорректированного ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами» Группы ОГК-2 на 2024 год.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».

Вопрос:
2. Об утверждении ключевых показателей деятельности Субхолдинга ОГК-2, ПАО «ОГК-2» и Бюджета доходов расходов ПАО «ОГК-2» на 2025 год.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «ОГК-2» на 2025 год согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».
2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «ОГК-2» на 2025 год согласно Приложению № 2.2 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2»
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Субхолдинга ОГК-2 на 2025 год согласно Приложению № 2.3. к  решению Совету директору ПАО «ОГК-2».

Вопрос:
3. Об утверждении скорректированного ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами» Группы ОГК-2 на 2024 год.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить скорректированное целевое значение ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами в функциональной области «бюджетирование» Группы ОГК-2 на 2024 год согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.

Вопрос:
5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался –0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».

Вопрос:
7. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.07.2024 по 15.10.2024 (Приложение №7).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 27.12.2024 № 335.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q2yVO2MvH0C4Dv50YxExag-B-B