Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год» принято следующее решение:
Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2025 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год» принято следующее решение:
Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2025 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2025 год)» принято следующее решение:
1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2025 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2025 год в установленном порядке.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия следующих членов Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал»:
- Жомов Андрей Александрович - Директор по логистике и МТО - начальник Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», Председатель ЦЗО;
- Дьячук Марина Геннадьевна - главный специалист отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», ответственный секретарь ЦЗО (без права голоса);
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов:
- Роньжин Александр Владимирович - И.о. начальника Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», Председатель ЦЗО;
- Герасимова Светлана Владимировна - Ведущий специалист отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», ответственный секретарь ЦЗО (без права голоса)
3. Прекратить полномочия заместителя Председателя ЦЗО - заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал» Складчикова Владимира Андреевича и возложить обязанности заместителя Председателя ЦЗО на заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Урал» Щетинина Константина Петровича.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении бюджетов Комитетов Общества на 1 полугодие 2025 года» принято следующее решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год» принято следующее решение:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 7 «О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 16.12.2024 №671)» принято следующее решение:
Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 16.12.2024 №671), в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2024 г., протокол № 543.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h4YGp3awHUClTn4nLp-AZCQ-B-B