Раскрытие информации компаний | 📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 9 (девять) членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 4 повестки дня «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
4.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, в связи с истечением 31 декабря 2024 года срока полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.), избрать с 01 января 2025 года членом Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.) на срок до 30 июня 2027 года включительно.

Вопрос № 5 повестки дня «О члене Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
5.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по кадрам и вознаграждениям, в связи с истечением 31 декабря 2024 года срока полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.), избрать с 01 января 2025 года членом Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.) на срок до 30 июня 2027 года включительно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 26.12.2024 № 17-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: не применяется.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3tQoshsdHUeX8IALvHFbAQ-B-B