Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

17 декабря 2024, 16:43
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об одобрении Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению от 23.12.2022 № 3683/КИБ-РКЛ/22 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Одобрить Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению от 23.12.2022 № 3683/КИБ-РКЛ/22 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (Кредитор, Банк) в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 18 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1.Утвердить условия дополнительного соглашения № 18 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2.
2.Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Ермакова Алексея Николаевича на подписание дополнительного соглашения № 18 к Договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №3: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 календарный год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 3.
2.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3);
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17 декабря 2024 г., Протокол № 12.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qTvfVDUQ5Um2ehsk98cQcA-B-B