Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу № 4 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение по указанному вопросу повестки дня заседания совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 4 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2026 годы»:
1.Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Северный Кавказ», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению № 6 к настоящему решению.
2.Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению № 7 к настоящему решению.
3.Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 546), согласно приложению № 8 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024*.
4.Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению № 9 к настоящему решению.
5.Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно приложению № 10 к настоящему решению.
6.Менеджменту ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ» (с учетом всех изменений).
7.Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» штатного расписания ПАО «Россети Северный Кавказ» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» и/или аппаратов управления его филиалов, а также административно-управленческого персонала исполнительного аппарата управляемого общества АО «Чеченэнерго».
*Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Северный Кавказ» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 28.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 546).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 2 декабря 2024 года № 569.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AmOHk2X9O0CGFyRwyZEpMg-B-B