Раскрытие информации компаний | 📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.08.2024.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.08.2024.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 26 августа 2024 года;
2.Обсуждение финансовых результатов Общества за 2 квартал 2024 года, а также консолидированной отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года с заключением по результатам обзорной проверки независимой аудиторской организации ООО «Мэйнстей»;
3.Утверждение отчёта о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года;
4.Утверждение подхода к формированию бюджета Департамента внутреннего аудита на 2025 г.;
5.Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 26 августа 2024 года;
6.Заслушивание результатов заседания Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества от 27 августа 2024 года;
7.Рассмотрение кандидатов для избрания в состав Правления Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VNYg9RN4VUmCWjw03O7TRQ-B-B