Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

15 августа 2024, 08:30
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 15 августа 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 6 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 18 декабря 2024 года.
По первому вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет; решение принято.
По второму вопросу: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по производству ПАО «НЕФАЗ».» кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА - 6, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет; решение принято.

По первому вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №13914 от 05.03.2021 года на условиях, указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По второму вопросу: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по производству ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 29 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить кандидатуру Захарова Андрея Александровича при назначении на должность заместителя генерального директора – директора по производству ПАО «НЕФАЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.08.2024 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.08.2024 г., протокол № 3(278).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WOoL1YFZUUObVbgMkqx9cA-B-B