Раскрытие информации компаний | 📰"Софтлайн" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.07.2024.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.07.2024.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества;
4. Об избрании Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
5. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества;
6. Об избрании Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
7. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Общества;
8. Об утверждении Регламента «Управление внутренними нормативными документами группы компаний Софтлайн»;
9. Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AEhuey260E-CKfrdyTGcr5g-B-B