Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О назначении Руководителя подразделения внутреннего аудита Общества.
2. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Президента, членов Правления Общества и ряда высших должностных лиц Общества за 2023 год.
3. Об утверждении изменения условий трудовых договоров с членами Правления Общества и рядом высших должностных лиц Общества.
4. О выработке рекомендаций Общему собранию акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда по итогам 2023 года и порядка его выплаты.
5. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Rjx1Hp4O70maHods5PCTBQ-B-B