Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2024 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2024 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год.
ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год.
ВОПРОС № 6: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024 год.
ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета по Договору № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2023 года.
ВОПРОС № 8: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг по договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012.
ВОПРОС № 9: Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
ВОПРОС № 10: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении страховщика Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zzRn-CIN-CEEiBvP58cZiyiw-B-B