Раскрытие информации компаний | 📰"СОЛЛЕРС" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 апреля 2023 года;

дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 03 мая 2024 года;

повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, определение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. О кандидатах в совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию.
5. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров.
6. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков.
7. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KJSWsqCjSkWhOsw1Q-CtUzg-B-B