Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» Сирык Юлию Сергеевну.
3. Рекомендовать Председателю Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» определить условия и подписать трудовой договор с Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 3:
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Комиссаров Константин Васильевич– Председатель комитета;
2. Душевина Наталья Викторовна;
3. Меркулова Мария Сергеевна.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 4:
Избрать комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Парамонов Александр Владимирович – Председатель комитета;
2. Авров Роман Владимирович;
3. Фомина Екатерина Владимировна.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 5:
Избрать комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Парамонов Александр Владимирович – Председатель комитета;
2. Авров Роман Владимирович;
3. Мальцев Владимир Юрьевич;
4. Баруздин Владимир Владимирович;
5. Комиссаров Константин Васильевич.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2024 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XCk9BdaAfku45c8WJvb9GQ-B-B