Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

19 февраля 2024, 13:21
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 19 февраля 2024 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 18 декабря 2023 года.
По вопросу: О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9 Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ».
1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», указанных в Приложении к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2024 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2024 г., протокол № 8(273).
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные; Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jsMpwJxYUE2L10nAe5uLzw-B-B