Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

12 февраля 2024, 15:54
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
2. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2023 года.
3. Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2026 годы.
4. Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года.
5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2024 год.
6. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2023 год.
7. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2023 года и за 2023 год.
8. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
9. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка.
10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на февраль 2024 года.
11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
12. Об утверждении бюджета Банка на 2024-2026 годы.
13. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.
14. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GcbSOTn-Aj06-AcTDhqbHPCg-B-B