Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2023.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2023.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «СахаСтройТорг».
2. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Бурмистровым Вячеславом Анатольевичем.
3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали».
4. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Петровым Сергеем Сергеевичем.
5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Токаревым Николаем Васильевичем.
6. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Коллекторское агентство».
7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Акционерным Коммерческим Банком «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество).
8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
10. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора транспортного обслуживания между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро».
12. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «ДЭК» на период с 01.01.2024 по 31.12.2024.
13. Об участии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в других организациях.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HdpsYOa7UUSwX8f2LTUGlA-B-B