Раскрытие информации компаний | 📰«ВУШ Холдинг» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.10.2023.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.10.2023.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней) и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» по размеру дивидендов на акцию Общества, порядку их выплаты и об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
10. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 35, п. 40 ст. 27.2 Устава Обществ.
11. Об утверждении внутреннего документа «Методика оценки работы совета директоров и комитетов совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг»».
12. О проведении самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ed-CN6j-CPUEaEQgaxA9CQYw-B-B