Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.09.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О состоянии рынков и прогнозе цен на ключевые продукты ГК «Сегежа» за 6 месяцев 2023 года.
2. О консолидированных финансовых результатах ГК «Сегежа» за 6 месяцев 2023 года и прогноз на 2023 год.
3. О плане повышения операционной эффективности в разрезе всех направлений деятельности ГК «Сегежа» на 2023 год.
4. Об оптимизации текущей аренды лесных участков ГК «Сегежа».
5. Об управлении рисками в ГК «Сегежа» по итогам 6 месяцев 2023 года.
6. О статусе реализации программы благотворительности ГК «Сегежа» за 6 месяцев 2023 года.
7. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О принятии решения об участии и прекращении участия Общества в уставном капитале других организаций.
10. Об определении позиции Общества по рекомендациям компетентным органам Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты.
11. О досрочном прекращении полномочий Члена Правления Общества, а также об утверждении условий прекращения трудового договора с ним.
12. Об утверждении организационной структуры Общества.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CUhs0-CsbOUCmRUplzKdO9g-B-B