Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчёта об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
2. Рассмотрение отчётов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
3. Рассмотрение отчёта об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2023 года.
4. Рассмотрение и утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
5. Рассмотрение и утверждение Промежуточного отчета Общества за первое полугодие 2023 года и соответствующего объявления о промежуточных результатах в соответствии с правилом 13.49 Правил листинга ГФБ.
6. Рассмотрение отчёта Генерального директора Общества в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.
7. О внутреннем документе Общества.
8. Рассмотрение вопроса о соответствии сделок, считающихся сделками со связанными лицами по Правилам листинга ГФБ, требованиям Правил листинга ГФБ.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lgP2U2CeGEGaNsf1inacUQ-B-B