Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

25 июля 2023, 11:30
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:

Вопрос № 4:
пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
пункт № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».
Решение принято.

2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Энергосервис Северо-Запада»:
2.1. Обеспечить наличие источника для своевременного обслуживания обязательств по привлеченному финансированию (в т.ч. по договорам о факторинговом обслуживании и др.).
2.2. Обеспечить ежеквартальное представление на Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» отчета о проведенных операциях и статусе обслуживания привлеченного финансирования (в т.ч. по договорам о факторинговом обслуживании и др.), а также о достижении целевых показателей и эффектов от реализуемых энергосервисных контрактов.».
Решение принято.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить безусловное исполнение обязательств по договорам, заключенным с АО «Энергосервис Северо-Запада».
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад»
АО «Псковэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике
АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.».
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24 июля 2023 года, №463/4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 21 июля 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bJXAIJsOYkKs3q7iJM2N4w-B-B