Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

24 июля 2023, 12:05
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 2, 8 и 10 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ» Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 08.07.2020 (протокол от 09.07.2020 № 427).

По вопросу № 8 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц»:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северный Кавказ», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества 08.08.2022 (протокол от 11.08.2022 № 508).

По вопросу № 10 «Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «Россети Северный Кавказ», – акций обыкновенных, размещаемых путем закрытой подписки, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 июля 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2023 года № 536.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a8CDgHdQpUOchHNmibjrOA-B-B