Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

29 июня 2023, 10:41
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Центр и Приволжье», утверждённую решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 216), и Политику управления рисками ПАО «МРСК Центр и Приволжье», утверждённую решением Совета директоров Общества от 20.02.2021 (протокол от 20.02.2021 № 442), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Центр и Приволжье» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Центр и Приволжье» (пункт 1 протокола заседания Совета директоров Общества от 21.04.2021 № 452) с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.06.2023 № 599.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2ufJKTqPfEC9JP1yRgihYQ-B-B