Раскрытие информации компаний | 📰"КЗМС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
1.Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум имеется для решения всех вопросов повестки дня. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки решения приняты.
2. Принятые решения Совета директоров:
2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
Содержание решения: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства; дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.
Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» –3, «воздержался» - нет.
2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.2.1 Содержание решения:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.
2.2.2.Содержание решения:
Определить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года, время проведения - 10-00 часов местного времени, время начала регистрации участников собрания - 09-30 местного времени.
Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.
Содержание решения:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2023 года.
Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.
2.2.3.Содержание решения:
Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Пермский край г.Краснокамск, ул. Шоссейная, д.23, ПАО «КЗМС».
Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.
2.2.4.Содержание решения:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2022 год и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 финансового года.
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» –3 чел, «воздержался» - нет.
2.2.5.Содержание решения:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.32 Устава общества: направить заказными письмами или вручить под роспись, опубликовать сообщение в газете «Краснокамская звезда» и на сайте общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.rosset-kzms.ru в разделе «Акционерам» сообщения о существенных фактах не позднее 08 июня 2023 года (текст сообщения прилагается).
Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» – нет, «воздержался» - 3 чел.
2.2.6.Содержание решения:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).
Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» –3 чел, «воздержался» - нет.
2.2.7.Содержание решения:
Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Сообщение акционерам о созыве годового общего собрания акционеров Общества
Годовой отчет общества за 2022 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2022год.
Аудиторское заключение.
Заключения ревизионной комиссии Общества.
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
Проекты решений по повестке вопросов годового общего собрания акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляются с 06 июня 2023 года по адресу: Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23.
Результаты голосования: «за» – 4 чел, «против» –3 чел, «воздержался» - нет.
3.Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2
4. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30.05.2023, №9



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CYVoE-CKsZU-CBW4f-COJISgA-B-B