Раскрытие информации компаний | 📰"Полюс" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» по итогам 2022 года.
2. Предложение годовому Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.
3. Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс».
4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Полюс» за 2022 год.
5. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Полюс» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Рассмотрение отчета о соблюдении ПАО «Полюс» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bO4NOAej5ka3H8UF1iGs9w-B-B