Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу Регламент РГ МРСК-ДФ-06-2021 «Размещение временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала»», утвержденный решением Совета директоров Общества от 12.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 393).
ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками в 2022 году» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2022 год и заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудитора ОАО «МРСК Урала» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О прекращении полномочий и об избрании членов Правления Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия члена Правления Кривякова Александра Михайловича – главного советника генерального директора ОАО «МРСК Урала».
2. Избрать в состав Правления Михеева Дмитрия Дмитриевича - заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» по реализации услуг.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:21.04.2023 г., протокол № 472



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fAFTGau8OE-CbT4bJpgNAnA-B-B