Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

19 апреля 2023, 16:27
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании: 1.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа: Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Утвердить в новой редакции Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» и перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложениям 2 – 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества 19.04.2021 (протокол от 19.04.2021 № 451) и перечень кредитных организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.12.2022 (Протокол от 20.12.2022 № 563).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.04.2023 № 586.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qtlktiogrUWlW3zzxlszGg-B-B