Раскрытие информации компаний | 📰"Иркутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 6 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 5; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 6; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить цену имущества и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заемщик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа с ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Займодавец), согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем с лимитом задолженности 15 000 000 000 рублей на срок по «31» марта 2026 года включительно.
2. Определить цену имущества и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Заемщик) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа с АО «ЕвроСибЭнерго» (Займодавец), согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем с лимитом задолженности 15 000 000 000 рублей на срок по «31» марта 2026 года включительно.
3. Определить цену отчуждаемого имущества и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение вклада в имущество ООО «ИЭ-Актив» в размере 400 000 000 рублей денежными средствами в срок не позднее 31.12.2023.
4. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с ООО «Байкальская энергетическая компания»:
– дополнительного соглашения к договору, согласно которому изменяется срок действия договора до 31.12.2023;
– дополнительного соглашения к договору займа, согласно которому изменяется срок возврата займа по 31.12.2031 включительно;
– дополнительного соглашения к договору займа, согласно которому изменяется срок возврата займа по 31.12.2031 включительно;
– дополнительного соглашения к договору займа, согласно которому изменяется срок возврата займа по 31.12.2031 включительно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03.04.2023, протокол № 16 (545).





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cGN7G-ARV4UCU7Gz7dLSPug-B-B