Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «ДЭК» в новой редакции.
2. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «ДЭК» на 2023 год.
4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 19.12.2022 № САХ-22/1591 - ДЭК-71-13/1576 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго».
5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024-2028 годы по территории Приморского края и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Приморского края, утвержденную приказом Министерства энергетики и газоснабжения Приморского края от 04.10.2022 № 45пр-162 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2022-2026 годы».
6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024- 2028 годы по территории Хабаровского края и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Хабаровского края, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24.08.2022 № 1211-рп «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2023-2027 годы и о внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2022-2026 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24 ноября 2021 г. № 1160-рп».
7. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024-2028 годы по территории Амурской области и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 23.06.2022 № 295-од «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Амурской области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом министерства экономического развития и внешних связей Амурской области от 11.08.2021 № 180-пр».
8. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024-2028 годы по территории Еврейской автономной области и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Еврейской автономной области, утвержденную приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства Еврейской Автономной Области от 05.10.2022 № 96/22 «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» филиала «Энергосбыт ЕАО» на 2022-2027 годы на территории Еврейской автономной области».
9. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2028 годы по территории Сахалинской области.
10. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2028 годы по территории Камчатского края.
11. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2023-2028 годы по территории Якутии.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mRMhBbYesUSPf9Xiu2-AB8A-B-B