Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия Договора страхования (период оформления страховых полисов)
1) Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) - АО «АльфаСтрахование» - с даты подписания договора по 24 часа 00 минут 31.12.2023 г. (период действия полисов - 12 месяцев)
2) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2023 по 29.01.2024
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 г.» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 г. в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ОАО «МРСК Урала» за 2022 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики ОАО «МРСК Урала» за 2022 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
№ - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Пятигор Александр Михайлович, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Складчиков Владимир Андреевич, Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ОАО «МРСК Урала»
4. Очередько Ольга Вячеславовна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
5. Кононов Константин Владимирович, Директор АО «ЕЭСК»
6. Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
7. Иванова Татьяна Александровна, Заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»
8. Мигунова Кристина Вячеславовна, Главный эксперт Управления организаций корпоративных мероприятий стратегических обществ Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры:
№ ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Свердлова Елена Борисовна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭнС» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» следующие кандидатуры:
№ - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Шевелев Юрий Петрович, Советник Генерального директора ОАО «МРСК Урала»
2. Складчиков Владимир Андреевич, Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ОАО «МРСК Урала».
3. Балдова Наталья Александровна, Директор по связям с общественностью – начальник департамента связей с общественностью и СМИ ОАО «МРСК Урала»
4. Очередько Ольга Вячеславовна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
5. Дерягин Кирилл Евгеньевич, Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
6. Ткаченко Светлана Алексеевна, Первый заместитель директора АО «ЕЭнС»
7. Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
8. Хохульников Никита Валериевич, Руководитель Дирекции по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети»
9. Ткаченко Олег Вадимович, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭнС» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» следующие кандидатуры:
№ - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Орешина Наталья Александровна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:28.02.2023 г., протокол № 467



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JeeLhl9eh0KzVNPAKo7CEw-B-B