Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия члена Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» Каткова Анатолия Вячеславовича.
2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала» Жомова Андрея Александровича - директора по логистике и МТО - начальника департамента закупок, логистики и МТО ОАО «МРСК Урала».
3. Избрать Жомова Андрея Александровича председателем Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Урала».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Озерского городского округа, принадлежащего ПАО «Фортум»» принято следующее решение:
1. Одобрить решение о совершении ОАО «МРСК Урала» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Озерского городского округа, принадлежащего ПАО «Фортум», на следующих условиях:
Состав приобретаемого имущества:
Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии, указанное в приложениях №1-2 к настоящему решению.
Контрагент: Публичное акционерное общество «Фортум» (ПАО «Фортум»).
Особые требования: Получение (при необходимости) ОАО «МРСК Урала» до совершения сделки разрешения Правительственной комиссии на осуществление (исполнение) сделки по приобретению в собственность электросетевого имущества в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81.
Цена сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, в том числе НДС 20% в сумме 41 666 666 (Сорок один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Способ приобретения: путем заключения договора купли-продажи.
Порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Урала»:
2.1. Обеспечить в рамках консолидации объектов электросетевого имущества, расположенного на территории Озерского городского округа, принадлежащего ПАО «Фортум», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении №3 к настоящему решению.
2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении №3 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ)» принято следующее решение:
1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2023 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить, указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2023 год в установленном порядке.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 г. в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении бюджетов комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2023 г.» принято следующее решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2023 г. в соответствии приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2023 г. в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2023 г., включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2024–2027 гг.» принято следующее решение:
Утвердить бизнес-план ОАО «МРСК Урала» на 2023 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2024-2027 гг. в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:17.02.2023 г., протокол № 463



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AycLhK8Mq0GKhbacWZSSkg-B-B