Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 20 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 20 февраля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2022 года.
3. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует
ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть».
4. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует
ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт».
5. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует
ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт».
6. Об утверждении внутренних документов Общества - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» и Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго».
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту участка ВЛ 110 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ВЛ 35 кВ «Штурмовой-Речная» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ВЛ 35 кВ «Берзина-Хатыннах» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».
10. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2027 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fxCq864Ig0O9QbUdHfeTJg-B-B