Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании: 1.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:

ВОПРОС 1. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2 Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
2 Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5 Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
6 Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3.3. Избрать Ляпунова Евгения Викторовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

4.1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.
4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Полинов Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2 Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5 Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация»
6 Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7 Антониадис Алекос Архимедович Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
8 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9 Марченко Андрей Александрович Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
4.3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

5.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 3 (три) человек.
5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
2 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3 Савостин Алексей Дмитриевич Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
5.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1.1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято.

1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято.

2.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

3.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
- Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

3.3. Избрать Ляпунова Евгения Викторовича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

4.1. Утвердить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
- Полинов Алексей Александрович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Короткова Мария Вячеславна – Директор по развитию ООО «Техноинновация»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

4.3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

5.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:
- Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Савостин Алексей Дмитриевич - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято.

5.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.01.2023 № 571.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GSHd39QIrEiqYiBWq-Ah2yw-B-B