Раскрытие информации компаний | 📰"Детский мир" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, в заседании приняли участие 6 из 10 членов Совета директоров;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос: Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
«ЗА» - 6 голосов.
Принятое решение:

1.1. Избрать Володину Марию Владимировну председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

2.2.2. Вопрос: О председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров.
«ЗА» - 6 голосов.
Принятое решение:

2.1. Уполномочить Тимченко Илью Владимировича на исполнение обязанностей председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Детский мир» 29.12.2022.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2022 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №27 от 28.12.2022;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w3OqfS5EKUuwfWFzpcJq6A-B-B