Раскрытие информации компаний | 📰"Калужская сбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

06 декабря 2022, 16:54
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 06 декабря 2022г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 декабря 2022г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам по ремонту служебных помещений.
Вопрос 2. Об одобрении проведения закупки.
Вопрос 3. О дополнительном премировании генерального директора по итогам 2021г.
Вопрос 4. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год.
Вопрос 5. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана за 3 кв. 2022г.
Вопрос 6. О рассмотрении и утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
Вопрос 7. О рассмотрении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества по итогам 2021 года.
Вопрос 8. О рассмотрении и утверждении плана проведения внутреннего аудита на 2022г.
Вопрос 9. Об одобрении отчуждения акций Общества, поступивших в распоряжение ПАО «Калужская сбытовая компания» в результате их выкупа у акционеров.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kO3rNRjD5keW8apv1mishQ-B-B