Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

27 октября 2022, 15:31
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
На момент завершения заочного голосования 27 октября 2022 года бюллетени для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров ПАО "НЕФАЗ" из 7 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО "НЕФАЗ" 26 мая 2022 года.
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» -5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
По второму вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу: «О результатах внутренних аудитов за 4 квартал 2021 года - 1 полугодие 2022 года» кворум имеется.
Результаты голосования: ЗА – 7; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение кредитного договора № 0017/2/2022/3700 на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По второму вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение:
В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить совершение сделки - Генерального соглашения об открытии непокрытых аккредитивов на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
По третьему вопросу: «О результатах внутренних аудитов за 4 квартал 2021 года - 1 полугодие 2022 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудитов ПАО «НЕФАЗ» за 4 квартал - 1 полугодие 2022 года (Приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.10.2022 (в форме заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.10.2022 г., протокол № 6 (260).

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EYLkwLTTm02dslMLFK5NDg-B-B