Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.10.2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.10.2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2022 года.
3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Мамедовым Алиш Забид оглы.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 9 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Лучегорского городского поселения от 24.01.2019 № 13/ЛуТЭК-19 между ПАО «ДЭК и АО «ДГК».
7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 10 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории г. Благовещенска, Благовещенского района и п.г.т. Прогресс от 01.01.2019 №41/8АГ-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 9 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 11 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/181 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
10. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 11 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
11. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 3 квартал 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ke248Q-A4cECofcKdn1kDkw-B-B