Раскрытие информации компаний | 📰"Полюс" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения


Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты.

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - принято следующее решение:

Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ПАО «Полюс» («займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («заемщик») в размере, не превышающем 4 600 000 000 китайских юаней, а также суммы процентов, начисляемых по ставке 3,90% годовых, и размера комиссии за выдачу займа, что в совокупности составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Полюс» на последнюю отчетную дату.

По второму вопросу повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - принято следующее решение:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа («Договор займа») между ПАО «Полюс» («займодавец») и АО «Полюс Красноярск» («заемщик»), в соответствии с условиями которого займодавец выдает в пользу заемщика заем денежными средствами в размере, не превышающем 4 600 000 000 китайских юаней в рублях по курсу Банка России на дату предоставления займа («Заем»), а заемщик выплачивает займодавцу Заем и проценты по Займу в соответствии с Договором займа. Погашение Займа и выплата процентов осуществляется в рублях по курсу Банка России на дату оплаты. Заемщик обязуется заплатить займодавцу комиссию за выдачу Займа в срок не позднее 31 декабря 2022 года.
Заемщик выплачивает займодавцу сумму Займа и начисленные проценты не позднее 19 августа 2027 г. (включительно).
Заемщик уплачивает проценты по Займу по ставке 3,90% годовых.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
• Член Совета директоров и Генеральный директор ПАО «Полюс» – Востоков Алексей Александрович является Генеральным директором ООО «УК Полюс» - управляющей организации стороны сделки - АО «Полюс Красноярск» (заемщик по Договору займа).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 октября 2022 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 октября 2022 года, № 20-22/СД.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kTPDJxN2O0K-CIWEvB0-CHtw-B-B