Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 4 члена Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1.

Решение по вопросу №2:
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №2.
2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 03.06.2021 (протокол № 14/404), утратившим силу.

Решение по вопросу №3:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №3.

Решение по вопросу №4:
Утвердить отчет по Договору № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №4.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 сентября 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 сентября 2022 года, Протокол № 4/425




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vk6FdrABOUulilMKYm0dWQ-B-B