Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопрос № 1: ЗА – 4 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А).
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Токарь-Межиковский Д.В.). Решение принято
По вопрос № 2: ЗА – 4 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А).
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Токарь-Межиковский Д.В.). Решение принято.
По вопрос № 3: ЗА – 4 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А).
ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Токарь-Межиковский Д.В.). Решение принято.
По вопрос № 4: ЗА – 5 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Токарь-Межиковский Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
Особое мнение членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Луцкого А.А. (Приложение №4) прилагается к настоящему протоколу.
По вопрос № 5: ЗА – 5 (Лютиков Р.А., Тулба А.П., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Токарь-Межиковский Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции на правоотношения, возникшие 01 января 2022 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 20.08.2020 (протокол № 1), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 16.10.2020 (протокол № 4), утратившим силу с 01 января 2022 года.



ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год в соответствии с Приложением № 2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год в соответствии с Приложением № 3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год в соответствии с Приложением № 4.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год.
Принятое решение:
Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год в соответствии с Приложением № 5.


2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 сентября 2022 г. № 3.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gqUPfpr6hUi65Aj3Xoz6dA-B-B