Раскрытие информации компаний | 📰"ОАК" Решения совета директоров

23 сентября 2022, 17:27
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 2.1. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 2.2. – в голосовании приняли участие 7 из 7 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.
По пункту 3.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества».
1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.
3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.09.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.09.2022, № 342.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6nnKEXgNpkS-AQAhJiemzNw-B-B