Раскрытие информации компаний | 📰"ПИК СЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «ПИК СЗ» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.
2.2.1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 1.
2.2.2. Об избрании Генерального директора ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 1.
2.2.3. Об определении количественного состава Правления ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 1.
2.2.4. Об образовании нового состава Правления ПАО «ПИК СЗ».
Голосование: За: 8, Против: нет, Воздержался: 1.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
2.3.1. 1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «ПИК СЗ» Гордеева Сергея Эдуардовича с «20» сентября 2022 года.
2.С «20» сентября 2022 года расторгнуть Трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ПИК СЗ» Гордеевым Сергеем Эдуардовичем от «28» мая 2022 года по личному заявлению Гордеева Сергея Эдуардовича.
2.3.2. 1. Избрать на должность Генерального директора ПАО «ПИК СЗ» Поландова Ивана Николаевича (ПД не раскрываются) с «21» сентября 2022 года на срок в соответствии с Уставом – 5 (Пять) лет.
2. Заключить трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ПИК СЗ» Поландовым Иваном Николаевичем с «21» сентября 2022 года.
3. Поручить Председателю Совета директоров Карпенко Алексею Александровичу подписать трудовой договор с Генеральным директором с ПАО «ПИК СЗ» Поландовым Иваном Николаевичем.
2.3.3. Определить количественный состав Правления ПАО «ПИК СЗ» в количестве 6 человек.
2.3.4. Образовать Правление ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:

Члены Правления:
1. Поландов Иван Николаевич;
2. Россо Геннадий Генриевич;
3. Шевченко Мария Тимофеевна;
4. Якушечкин Максим Евгеньевич;
5. Смаковская Елена Сергеевна;
6. Ильин Юрий Юрьевич.

Функции Председателя Правления возлагаются на Генерального директора ПАО «ПИК СЗ» Поландова Ивана Николаевича.
Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО «ПИК СЗ» начинается с 21 сентября 2022 года и оканчивается 20 сентября 2023 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» сентября 2022 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 20.09.2022 года

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bhpJLcQ6x0qmzWbbIvTRmQ-B-B