Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами - АО «АльфаСтрахование» - с 15.07.2022 по 14.07.2023
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2022 по 24.07.2023
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (Три) человека.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
2.1. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Шагина Ирина Александровна - Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7.
Решение не принято.

2.5. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС».
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7.
Решение не принято.

3. Избрать Дмитрика Романа Августовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (Девять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№ - Ф.И.О. кандидата - Должность
1. Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3. Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4. Подлуцкий Сергей Васильевич, Заместитель начальника департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
5. Рожков Василий Владимирович, Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
6. Обрезкова Юлия Геннадьевна, Заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети»
7. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
8. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
9. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ - Фамилия Имя Отчество - Должность
1. Шпилевой Сергей Владимирович, Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети», Председатель Комитета
2. Ульрих Дмитрий Олегович, Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
4. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
5. Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Избрать Шпилевого Сергея Владимировича Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (Пять) человек.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров:
2.1. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Не принимал участия в голосовании по данному пункту проекта решения член Совета директоров Шевчук Александр Викторович.
Решение принято единогласно.

2.2. Курявый Станислав Михайлович – Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети»
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Не принимал участия в голосовании по данному пункту проекта решения член Совета директоров Шевчук Александр Викторович.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Давыдкин Владимир Александрович – Начальник Управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети»
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Не принимал участия в голосовании по данному пункту проекта решения член Совета директоров Шевчук Александр Викторович.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.4. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Не принимал участия в голосовании по данному пункту проекта решения член Совета директоров Шевчук Александр Викторович.
Решение принято единогласно.

2.5. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Не принимал участия в голосовании по данному пункту проекта решения член Совета директоров Шевчук Александр Викторович.
Решение принято единогласно.

2.6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС».
ЗА – 3 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7.
Не принимал участия в голосовании по данному пункту проекта решения член Совета директоров Шевчук Александр Викторович.
Решение не принято.

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.09.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:07.09.2022 г., протокол № 439



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QdXq7qQewEWqujMHE6DGHA-B-B