Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить в дополнение к бюджету Общества на 2022 год расходы в размере 2 524,54 тыс. руб. без учета НДС на услуги по распечатке счетов-извещений.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
По всем вопросам повестки заседания проголосовали единогласно «ЗА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2022 года, Протокол № 182.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GRdXi5BcxUeXiCIDFc8hMQ-B-B