Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 10 августа 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: 12 августа 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации ПАО «Магаданэнерго».
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Методическим указаниям по расчету поправочных индексов к базовым ценам на ремонт энергооборудования применяемых в группе РусГидро.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2022 года.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектных работ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК».
7. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Магаданэнерго» и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
8. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению от 26.04.2021 № КС-73026/0002/У-21 между ПАО «Магаданэнерго» и Банком ВТБ (ПАО), являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=23t6-CTKZB0mvsm8cNmBGeA-B-B